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【米国】米財務省と米証取委が不正資金情報を共有へ 資金洗浄やテロへの資金供給に厳しいチェック[12/23]

1 :飛び出せ!! 釣り仲間φ ★:2006/12/23(土) 07:29:03 ID:??? ?2BP(3333)

米財務省と米証券取引委員会(SEC)は21日、不正資金に関する情報を
共有することで合意した。

米銀行秘密法は、金融機関などに対し、テロリストへの資金供与やマネー
ロンダリング(資金洗浄)の疑いがある資金取引の通報義務を定めており、
今回の合意で当局の監視がより強化されるとしている。

SECは、財務省の一部門で同法を所管する金融犯罪取締ネットワーク
(FINCEN)に対し、SECが把握した証券会社や投資会社のマネーロンダリング
対策関連の情報を四半期ごとに通知。

FINCENは、解析結果をSECに報告する。

マネーロンダリング対策をめぐっては、米金融当局が三菱UFJフィナンシャル・
グループに続きパキスタンの大手商業銀行にも業務改善を命令するなど、一段と
監視の目が厳しくなっている。


ニュースソース
http://www.business-i.jp/news/world-page/news/200612230028a.nwc

関連スレ
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http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1162164023/l50
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2 :七つの海の名無しさん:2006/12/23(土) 07:29:49 ID:SOpYJRjR
           , -''":::::::::::::::::::::::`` ‐ 、' :,
              ,:/:::::::::::::;;;;;: -――‐- :;;;;;;`ヽ、
         ,:'/:::::::::::::::::/u      ,  ,  ``-;ヽ
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       /´,―、ヽ:/     ヽ、,r‐'-、:::::::::ゝ--く  l ;
     .;'/ /ニ_ノ |   ..::::::::{  r,、 ヽ / ,r-, ノ::.. '、;
     ; | l  '-,        / ヽ !},. ---'し'_,ヘ   :..ヽ':,  
       ':,!  `‐'   u ヽ  ,. -'"´_,. ----,、 ヽ、u  l ;
        ':,ヽ_ノ u   ノ'" ,. -''" ̄ ̄ ̄ ヽ. ヽ  |
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    --―'ヽ     /  '-------―――‐''" ノ /``ー- 、_
        ヽ、u '`ljー-----―――


3 :七つの海の名無しさん:2006/12/25(月) 09:13:50 ID:WT3X9SHa
三菱UFJ、なんか引っかかってるのか?

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